Άρθρο 82: Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής
 Περιεχόμενα |  Προηγούμενο |  Επόμενο |
|
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών.
(β) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα, καθώς και ελέγχους περιουσιακής κατάστασης.
(γ) Η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους.
(δ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας.
(ε) Ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και του επιχειρούμενου εμπορίου με παράνομες πράξεις με σκοπό την εξαπάτηση των αρχών.
(στ) Ο έλεγχος της κατοχής και της διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών.
(ζ) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις.
(η) Η έρευνα και η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης.
(θ) Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, με σκοπό την πρόληψη ή τον εντοπισμό των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
(ι) Ο έλεγχος κανόνων διακίνησης, αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
(ι)α) Η προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού και της ασφάλειας των συναλλαγών των πολιτών και καταναλωτών, του κοινωνικού συνόλου, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνοντας προς τούτο στη διενέργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Όταν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προκύπτουν διαπιστώσεις που εντάσσονται στις αρμοδιότητες άλλων αρχών ή φορέων, συνεργάζεται και ενημερώνει τις εν λόγω αρχές και φορείς.
2. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής διαρθρώνεται σε 2 Υποδιευθύνσεις (Α' και Β') και συνολικά 9 Τμήματα, ως εξής:
α) Τμήμα Α'- Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού και
β) Τμήμα Β'- Δικαστικού, υπαγόμενα στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης,
γ) Α' Υποδιεύθυνση:
α)α) Τμήμα Γ' - Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς
β)β) Τμήμα Δ' - Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς
γ)γ) Τμήμα Ε'- Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων
δ)δ) Τμήμα ΣΤ' - Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών
δ) Β' Υποδιεύθυνση:
α)α) Τμήμα Ζ'- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού εγκλήματος
β)β) Τμήμα Η'- Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
γ)γ) Τμήμα Θ' - Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων
3. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Διεύθυνσης εκτείνεται σε όλη την επικράτεια και ως έδρα της ορίζεται ο Νομός Αττικής.
4. Οι αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
(α) Τμήμα Α'- Διοικητικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού
(α)α) Η προετοιμασία και έκδοση των εντολών ελέγχου κατόπιν εντολής του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης.
(β)β) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των ελεγκτών με τα κατάλληλα έντυπα των ελέγχων.
(γ)γ) Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών για θέματα άσκησης του ελεγκτικού έργου των επιχειρησιακών διευθύνσεων και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.
(δ)δ) Η διαχείριση πληροφοριακών δελτίων και εισαγγελικών παραγγελιών καθώς και αποστολή απαντήσεων σε αιτήματα υπηρεσιών σχετικά με υποθέσεις που διαχειρίζεται η Επιχειρησιακή Διεύθυνση.
(ε)ε) Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της Διεύθυνσης πλην των αδειών χωρίς αποδοχές και εποπτεία για την κατά νόμο προσέλευση και αποχώρησή του.
(στ)στ) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου ΦΕΚ, καθώς και άλλων αρχείων και βιβλίων σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
(ζ)ζ) Η επιμέλεια έκδοσης των αποφάσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού της Διεύθυνσης.
(η)η) Η εισήγηση στο Τμήμα Α'- Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με το απαραίτητο σε αριθμό και σύνθεση προσωπικό, σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου.
(θ)θ) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού καθώς και εισήγηση αρμοδίως για τη διοργάνωση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού.
(ι)ι) Η τήρηση γενικού αρχείου εγγράφων και εγκυκλίων της Διεύθυνσης και μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις, καθώς και μέριμνα για την παραλαβή και διανομή των διαφόρων εγγράφων και εγκυκλίων στους υπαλλήλους.
(ι)α)ι)α) Η παρακολούθηση των δαπανών της Διεύθυνσης και εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
για την κατάρτιση και εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων προμήθειας υλικών και μέσων, καθώς και επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.
(ι)β)ι)β) Η οργάνωση και λειτουργία της αποθήκης υλικού της Διεύθυνσης, διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων, διενέργεια απογραφών, τήρηση των αναγκαίων διατυπώσεων παρακολούθησης της διαχείρισης αυτών, καθώς και διάθεσή τους.
(ι)γ)ι)γ) Η στέγαση, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή των μέσων δίωξης, εφοδιασμός τους με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, καύσιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια, έκδοση διαταγών πορείας και παρακολούθηση της κίνησης τους.
(ι)δ)ι)δ) Η μέριμνα για τη φύλαξη και συντήρηση του οπλισμού και των πυρομαχικών και υποβολή, στο αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας, των αιτημάτων για προμήθεια και συντήρηση αυτών καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης στη χρήση του.
(ι)ε)ι)ε) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση δεδομένων καθώς και καταγραφή και κατηγοριοποίηση οικονομικών δραστηριοτήτων.
(ι)στ)ι)στ) Η τήρηση βοηθητικού μητρώου των υπηρετούντων υπαλλήλων καθώς και των μεταβολών της υπηρεσιακής τους κατάστασης.
(ι)ζ)ι)ζ) Η παραλαβή των υποθέσεων με παραβάσεις από τα αρμόδια Τμήματα της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης και μέριμνα για τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες ή στο Τμήμα Δικαστικού της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης για περαιτέρω ενέργειες.
(β) Τμήμα Β'- Δικαστικού
(α)α) Η παροχή οδηγιών νομικής φύσεως στα Τμήματα της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση των οικείων υποθέσεων.
(β)β) Η παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων που άγονται στα δικαστήρια.
(γ)γ) Η μελέτη και αξιοποίηση των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται για την καλύτερη δράση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης.
(δ)δ) Η συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας, το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου και τους Νομικούς Συμβούλους και Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. για την παροχή νομικών συμβουλών και απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(ε)ε) Η μέριμνα για την έγκαιρη ανάθεση στους εκπροσώπους του Δημοσίου των υποθέσεων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης που παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των θέσεων του Δημοσίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
(στ)στ) Η διατύπωση προτάσεων στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση για την αναγκαία επιμόρφωση του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε θέματα νομικής φύσης.
(ζ)ζ) Η μέριμνα για την υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995), των υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης που διώκονται στο πλαίσιο εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
(η)η) Η επιμέλεια για συλλογή του αποδεικτικού υλικού, λήψη καταθέσεων και απολογιών και έλεγχος αρτιότητας των σχετικών φακέλων.
(θ)θ) Η υποβολή των μηνυτήριων αναφορών στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παρακολούθηση της εξέλιξης της εκδίκασης αυτών, με αντίστοιχη ενημέρωση του Τμήματος Β' Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης.
(ι)ι) Η μέριμνα της διαδικασίας για την παράδοση στις αρμόδιες αρχές των κατασχεθέντων υλικών, εμπορευμάτων, αξιών, βιβλίων και στοιχείων.
(ι)α)ι)α) Η προετοιμασία και σύνταξη καταλογιστικών πράξεων και υποβολή των μηνυτήριων αναφορών των παραβάσεων των διατάξεων του νόμου [Ν] 2121/1993 και ενημέρωση των δικαιούχων μέσω του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
γ) Α' Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:
(α)α) Τμήμα Γ' - Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς
(i) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ii) Η πρόληψη και καταστολή παραβάσεων που τελούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων, παραβάσεων επί θεμάτων προμηθειών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επί θεμάτων νόμιμης διάθεσης και χρησιμοποίησης των κρατικών χρηματοδοτήσεων και δανείων και παραβάσεων της νομοθεσίας παροχής επενδυτικών κινήτρων, καθώς και παραβάσεων επί σχετικών συμβάσεων των κρατικών επιχορηγήσεων, εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων ή δανείων για επενδύσεις, συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα.
(iii) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών με την παράνομη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που αποκομίζουν οφέλη από τα αδικήματα της δωροδοκίας ή δωροληψίας, της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς και της προσφοράς για άσκηση επιρροής, τις απάτες και παρατυπίες κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, άλλων περιπτώσεων παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της χώρας.
(iv) Η έρευνα υποθέσεων υπερτιμολόγησης και υποτιμολόγησης αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύονται ή λαμβάνουν φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου Δημοσίου και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς.
(v) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(vii) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης οικονομικού εγκλήματος για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
(viii) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
(β)β) Τμήμα Δ' Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς Ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Γ' Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.
(γ)γ) Τμήμα Ε'- Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων
(i) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
(ii) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις και λοιπές πηγές πληροφοριών και στοιχείων και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών προς εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων.
(iii) Η διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, τα ομόλογα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου και μετοχές, τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές συναλλαγές ή συμβάσεις, απάτες σχετικά με την ασφαλιστική νομοθεσία, απάτη υποθηκών, παράνομα δάνεια και τοκογλυφία, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλους φορείς.
(iv) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή εγκλημάτων που αποσκοπούν σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αφορούν απάτες (περιλαμβανομένης της απάτης των επενδυτών) και καταχρήσεις, δόλια προστασία από τις τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις πιστωτών, αθέμιτη συμμετοχή σε πλειστηριασμούς, μισθώσεις και δημοπρασίες σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου.
(v) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
(vi) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(vii) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών, για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(δ)δ) Τμήμα ΣΤ'- Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών
(i) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων που διενεργούνται σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και της εθνικής οικονομίας, καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.
(ii) Η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).
(iii) Η πρόληψη, έρευνα, εντοπισμός, δίωξη και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων - αδικημάτων που σχετίζονται με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας και ειδικώς την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, της όχθης και παρόχθιας ζώνης, με τα ανταλλάξιμα και δημόσια κτήματα, τις ιδιωτικές ή δημόσιες δασικές εκτάσεις και την προστασία κοινοχρήστων χώρων, τις αυθαίρετες καταπατήσεις και κατασκευές επ' αυτών, μέσω της συνεργασίας με τις συναρμόδιες, κατά τις κείμενες διατάξεις Υπηρεσίες.
(iv) Η διενέργεια ελέγχων για δωροδοκίες, δωροληψίες, απάτες, ατασθαλίες ή διαχειριστικές ανωμαλίες.
(v) Η άσκηση ελέγχου για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, επί των φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σχολαζουσών κληρονομιών και παραγραφόμενων υπέρ του Δημοσίου τραπεζικών καταθέσεων και άλλων αξιών και απαιτήσεων.
(vi) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, εξακριβώσεων, ανακρίσεων και ερευνών, σε υποθέσεις που αφορούν στην εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, παραγραφόμενων υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες αξίες και απαιτήσεις ή στην εκτέλεση κοινωφελών σκοπών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς, σωματεία και λοιπά νομικά πρόσωπα, εκκαθαριστές, εκτελεστές διαθηκών, δωρεών, διοικητές ή διαχειριστές ή υπαλλήλους κοινωφελών ιδρυμάτων ή κοινωφελών περιουσιών γενικά, διαχειριστές χρημάτων ενταλμάτων προπληρωμής ή παγίας προκαταβολής, κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών ή άλλα πρόσωπα που διαχειρίζονται χωρίς εντολή οποιαδήποτε περιουσία των παραπάνω περιπτώσεων).
(viii) Ο έλεγχος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.).
(ix) Ο εντοπισμός φαινομένων κατάχρησης, απάτης ή διαφθοράς μέσω της αποτελεσματικής άσκησης ελέγχων στις επιχειρήσεις με τις οποίες το δημόσιο συνδέεται με σύμβαση για το μέρος που αφορά εκτέλεση των συμβάσεων αυτών και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως τα ιδρύματα, σχολές, συλλόγους και σωματεία που επιδιώκουν την εκπλήρωση αγαθοεργών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών σκοπών και επιχορηγούνται ή ενισχύονται με οποιοδήποτε τρόπο από το Κράτος, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
(x) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών, για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(δ) Β' Υποδιεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:
(α)α) Τμήμα Ζ'- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
(i) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή εγκλημάτων που σχετίζονται με παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, άδειας, σήματος, ευρεσιτεχνίας, και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων.
(ii) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή εγκλημάτων σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων και σε βάρος των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου από παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ειδών που απαγορεύονται ή τελούν υπό περιορισμό, οι οποίες διενεργούνται ή προωθούνται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λοιπών νέων τεχνολογιών.
(iii) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και καταστολή εγκλημάτων που σχετίζονται με τη διακίνηση στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε είναι πειρατικά είτε συνιστούν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων είτε αυτά είναι υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων, είτε χώρων στεγασμένου εμπορίου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
(iv) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και καταστολή παράνομων συναλλαγών που σχετίζονται με τυχερά παίγνια, στοιχήματα και καζίνο.
(v) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών και διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή εγκλημάτων που σχετίζονται με την παραχάραξη του εθνικού νομίσματος και άλλων νομισμάτων, κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων, κατάχρηση ενσήμων ή τίτλων και αξιών του δημοσίου και διάπραξης παραβάσεων γενικά της νομοθεσίας περί εθνικού νομίσματος.
(vi) Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων και λοιπών παραβάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος.
(vii) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(viii) Η τήρηση αρχείου στατιστικών δεδομένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.
(ix) Η διαβίβαση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά, όπως νέες μέθοδοι διάπραξης απάτης, για περαιτέρω επεξεργασία και μελλοντική αξιοποίηση.
(x) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(xi) Η προετοιμασία και σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων των παραβάσεων των διατάξεων του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993) και ενημέρωση των δικαιούχων μέσω του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
(β)β) Τμήμα Η'- Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(i) Η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών, διεξαγωγή ερευνών και ελέγχων για καταστολή αδικημάτων και παραβάσεων που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση, διάθεση, παροχή και εμπορία προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική αγορά από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιμο) και από απόσταση εμπόριο, τήρηση της ορθής εφαρμογής της σχετικής εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας.
(ii) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και καταστολή παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη παραγωγή, κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων προϊόντων με έμφαση στα πετρελαιοειδή, οινοπνευματώδη.
(iii) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και καταστολή παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή εντοπισμό ιχνών καταδολίευσης ή αλλοίωσης στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων ή στο λογισμικό αυτών ή στο λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου με τους διανεμητές συστήματος ή με την αλλοίωση των ενδείξεων τους ή την αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται ή παράγουν ή με τη μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα των πετρελαιοειδών προϊόντων ή βιοκαυσίμων, με την εμπορία, παραχώρηση ή κατασκευή συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων τα οποία δεν συμμορφώνονται ως προς τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά με το ισχύον εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.
(iv) Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ερευνών για τον εντοπισμό, αποκάλυψη, τεκμηρίωση και καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων σχετικών με την παράνομη διακίνηση, διάθεση, παροχή και εμπορία προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών στην ελληνική αγορά και λοιπών παραβάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος.
(v) Η διενέργεια ελέγχων και εξακριβώσεων από κοινού με αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών, για την αποτελεσματικότερη δράση στα αντικείμενα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(vi) Η διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση παραβάσεων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016).
(vii) Η τήρηση αρχείου στατιστικών δεδομένων επί των παραβάσεων των ανωτέρω περιπτώσεων και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.
(viii) Η εισήγηση προς το αρμόδιο Τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για τη λήψη αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων βάσει των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από την δραστηριότητα του Τμήματος στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
(ix) Η εισήγηση στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών για τον καθορισμό εκπροσώπων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συμμετέχουν σε όργανα, σεμινάρια, και συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο στα θέματα αρμοδιότητας του.
(x) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
(γ)γ) Τμήμα Θ' - Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων
(i) Η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και καταστολή παραβάσεων - αδικημάτων, που σχετίζονται με παράνομη παραγωγή, παρασκευή, κατοχή μεταφορά, αποθήκευση προμήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο μεσολάβηση και συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, αναβολικών ουσιών, ιδιαιτέρως όταν συνδέονται με παράνομες δράσεις του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.
διαφθοράς, εκβίασης και τρομοκρατίας, καθώς και για την εκτροπή προδρόμων ουσιών, παράνομη διακίνηση όπλων και εκρηκτικών, παράνομη διακίνηση τοξικών, αποβλήτων και επικίνδυνων ουσιών.
(ii) Η διενέργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων, οι οποίες αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην υποβοήθηση του έργου του Τμήματος, με τη συνδρομή, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, της αρμόδιας φορολογικής, τελωνειακής ή άλλης υπηρεσίας, αρχής ή φορέα.
(iii) Η ανάπτυξη δικτύων συλλογής πληροφοριών σχετικά με μεθόδους, τόπους, τρόπους, μέσα και πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκονται στην εισαγωγή - εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, διακίνηση, προώθηση, διάθεση και χρήση ναρκωτικών και προδρόμων ουσιών, όπλων και λοιπών ελεγχόμενων προϊόντων.
(iv) Η δυνατότητα πρόσβασης σε οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) ή βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών, φορέων ή αρχών για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
(v) Η διενέργεια ελέγχων σε παντός είδους μεταφορικά μέσα (χερσαία, θαλάσσια και εναέρια), άτομα, επιχειρήσεις, εμπορεύματα και μέσα διακίνησης αυτών.
(vi) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, εμπορευμάτων, καθώς και μέσων διακίνησης που βρίσκονται σε υποκείμενο τελωνειακό χώρο, ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τελωνειακή αρχή και με την παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων.
(vii) Η διενέργεια ελέγχων σε εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών, τα οποία είναι αποθηκευμένα ή έχουν εναποτεθεί σε υποκείμενο τελωνειακό χώρο, κατόπιν άδειας της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και με την παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων.
(viii) Η συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών και διενέργεια ελέγχων και ερευνών σε άτομα και επιχειρήσεις που εμπλέκονται με εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση ή μεταποίηση προδρόμων ουσιών.
(ix) Η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και των συστάσεων των διεθνών οργανισμών στον τομέα πρόληψης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής.
(x) Η παρακολούθηση υποθέσεων παράδοσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών.
(xi) Η διαχείριση του προγράμματος ελέγχου Σύστημα Παρακολούθησης των θαλασσίων διακινουμένων εμπορευματοκιβωτίων (MARINFO) κατά λόγο αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(xii) Ο έλεγχος και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων που διαπιστώνονται και διαπράττονται στο θαλάσσιο χώρο, όπως παράνομη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, προδρόμων και ψυχοτρόπων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, αρχαιοτήτων και άλλων ειδών ή θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
(xiii) Ο έλεγχος της σωστής τήρησης των διατάξεων που είναι σχετικές με τις τοξικές και επικίνδυνες ουσίες (όπως ραδιενεργά υλικά, τοξικά απόβλητα, πυρηνικά), τα υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και των πηγών, καθώς και των διατάξεων που αφορούν στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων μνημείων, κειμηλίων, έργων τέχνης, χρυσού και πολύτιμων λίθων καθώς και των διατάξεων που αφορούν ειδικές περιπτώσεις.
(xiv) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες συναρμόδιες υπηρεσίες της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών, για τη διερεύνηση και εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών και όπλων σε διεθνές επίπεδο.
(xv) Η συνεργασία και επιχειρησιακή συνδρομή των λοιπών Τμημάτων των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε υποθέσεις αρμοδιότητάς τους και ειδικότερα με το Τμήμα Η'- Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης, Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Β' Υποδιεύθυνσης, σε περιπτώσεις βαριάς παραβατικότητας.
(xvi) Η συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες, όταν είναι αναγκαίο, για την από κοινού αποτελεσματικότερη δίωξη του λαθρεμπορίου.
(xvii) Η έρευνα όλων των θεμάτων που ανακύπτουν και εντάσσονται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τη διάρκεια στοχευμένων ερευνών ομάδων δίωξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.